Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру керівнику компанії за несплату 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів. Про це бюро повідомляє на своєму телеграм-каналі.
«Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що службові особи компанії, яка надає фінансові гарантії, передбачені законодавством, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Такі дії завдали державному бюджету збитків обсягом понад 244 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у БЕБ, працівники компанії-перевізника порушили митний режим «Транзит» під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території рф до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому разі сплатити мито в держбюджет мала компанія, яка виступила фінансовим гарантом.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ також встановили, що бенефіціарні власники фінансового гаранта підконтрольні народному депутату-«утікачу», якого на початку року було позбавлено громадянства України.
Як раніше повідомлялося, під час обшуків декількох нежитлових приміщень було вилучено документи на надання послуг фінгаранта й брокерських послуг, документацію, що підтверджує уникнення сплати митних платежів, та інші документи.
Окрім того, повідомляють детективи, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій і незаконний дозвіл на зміну митного режиму тощо.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора й оперативного супроводу співробітників СБУ.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти