70-річний венесуельський громадянин Хосе Тринідад Маркес ось уже три десятиліття ошукує великі компанії, представляючись топменеджером нафтового гіганта PEMEX. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на EL PAÍS.
Зазначається, що лише у листопаді-грудні 2024 року він спробував залучити до своїх схем 30 міжнародних корпорацій, включно із Samsung, Siemens, Mitsubishi та Rolls-Royce. І хоча багато компаній не повірили шахраю, як мінімум одна – впіймалася.
Маркес діє за відточеною схемою: вишуканий костюм, елегантний плащ і широкополий капелюх створюють образ респектабельного бізнесмена. Він зустрічається з жертвами у фешенебельних ресторанах і готелях, вручаючи їм візитівку «генеральний директор PEMEX у Європі». Його пропозиції здаються привабливими – участь у вигаданих тендерах із вигідними умовами. 2024 року таким чином він переконав одну компанію внести передоплату обсягом 12 тис. євро за право участі у фейковому конкурсі.
Один із ключових помічників шахрая, фрилансер Еліезер Хосе Марін, спочатку не підозрював про обман. Йому запропонували посаду «топменеджера» з окладом 4 тис. євро на місяць, щоб він складав тендерну документацію й зв’язувався з потенційними партнерами. Проте згодом він помітив дивні деталі: компанія ніколи не проводила зустрічі в офісі, а службові email-адреси виявилися фальшивими.
Один із таких випадків стався 19 грудня 2024 року, коли Маркес повинен був зустрітися з представниками Siemens у їхньому офісі під Мадридом. Компанія попросила надати документи для перевірки, на що шахрай роздратовано відмовився, а за кілька годин до зустрічі заявив, що «президент PEMEX у критичному стані після серцевого нападу». Siemens перенесла зустріч.
Це не перший випадок, коли Маркес потрапляє в поле зору правоохоронців. Вперше про нього повідомили ще 1998 року, коли він намагався ошукати іспанську суднобудівну компанію Astilleros Españoles. 2009 року він отримав 247 тис. євро від Técnicas Reunidas, а 2014-го ошукав португальський банк Espírito Santo на 4,5 млн євро. 2017 року його звинуватили у фінансових махінаціях із компаніями колишнього віцепрезидента «Реала» Фернандо Фернандеса-Тапіаса.
2011 року венесуелець викрав паспорт і документи іспанця Домінго Галана Масіаса і з того часу видає себе за нього, щоб продовжувати свої афери.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти