Схеми Coral Energy: постачання російської нафти через офшори й зміну митних кодів

Холдинг Coral Energy постачає російську нафту на ринки Азії, Європи й США за ціною, вищою від «стелі» в $60 за барель. Про схему з офшорними компаніями й зміною митних кодів пише французьке видання Le Monde, у розпорядженні якого опинилися внутрішні документи Coral Energy.

За інформацією журналістів, компанії, що входять до холдингу, умовно поділено на «сині» й «червоні». Перші ведуть діяльність у західних країнах, співпрацюють із французькою енергетичною компанією Total та отримують пільгові позики від європейських банків, таких як Société Générale, UBS і Raiffeisen. Другі при цьому займаються тіньовими операціями, використовуючи схеми із заміною митних кодів. Офіційно жодного зв'язку між ними немає.

Як пише Le Monde, елементом схеми, що дозволяє приховувати походження нафти, стали операції з перевалки вантажів із судна на судно у міжнародних водах. Важливими вузлами у цьому механізмі стали затока Лаконікоса недалеко від Греції й води вздовж узбережжя індонезійського острова Каримун. З лютого 2023 року до лютого 2024 року, за інформацією Le Monde, такі операції відбувалися як мінімум 82 рази.

Журналісти пишуть, що «червоні» компанії Coral Energy — Blackford Corporation, Nord Axis, Bellatrix Energy, Aldrich Holdings, Nord Axis Holding і WhiteRock Holdings — зареєстровані в одному хмарочосі в Дубаї.

У самій Coral Energy стверджують, що розірвали контракти з російськими нафтовими компаніями одразу після 24 лютого 2022 року. При цьому на початку вересня українська влада казала, що після початку повномасштабного вторгнення компанії холдингу вивезли з росії не менше ста танкерів з нафтою.

Нагадаємо, у грудні 2022 року країни Євросоюзу, Австралія й G7 ввели ембарго на морські постачання російської нафти й цінову «стелю» на неї $60 за барель. Пізніше міністри енергетики країн ЄС домовилися купувати російський газ за ціною, не вищою за 180 євро за мегават-годину. На початку лютого 2023 року обмеження поширилися на нафтопродукти.

В Україні Coral Energy була відома як один із великих постачальників дизельного й авіапального виробництва «роснєфті» й мозирського НПЗ. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну продажі групи різко скоротилися, а в липні 2022 року припинилися взагалі.

У 2022-2023 роках Coral Energy фігурувала у публікаціях західних ЗМІ як один із найпотужніших операторів з продажу російських нафти й нафтопродуктів. За наявними даними компанія могла опинитись у полі зору відповідних органів США, що могло спричинити зміну акціонерів і назви трейдера. Як повідомляв enkorr, наприкінці літа цього року Coral Energy Group оголосила про зміну назви на 2Rivers Group після успішного завершення викупу акцій менеджментом компанії.

Зі слів учасників українського ринку, Coral Energy заборгувала мільйонні суми українським контрагентам.