СБУ и ГПУ расследуют несколько дел против структур С. Курченко, арестовано имущество на 1,5 млрд грн

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой расследует несколько уголовных производств относительно противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных Сергею Курченко. Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что председатель наблюдательного совета группы ВЕТЭК создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 4 млрд грн.

Созданной из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственной группой расследуются такие эпизоды:

1. Продажа аффилированными с С. Курченком компаниями государственным предприятиям ОАО «Укртрансгаз» и ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости, что нанесло ущерб государству на более 173 млн грн;

2. Проведение специальных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные С. Курченко коммерческие структуры, что нанесло ущерб ОАО «Укргаздобыча» на сумму более 100 млн грн;

3. Нанесение ущерба более 450 млн грн ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» путем заключения фиктивных соглашений с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов;

4. Несанкционированное (безлимитное) потребление природного газа со стороны ООО «Украинская нефтегазовая компания», что нанесло ущерб «Нафтогазу Украины» более 400 млн грн;

5. Доведение до банкротства ПАО «Брокбизнесбанк» путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины на общую сумму свыше 2 млрд грн;

6. Хищение кредита рефинансирования в сумме 800 млн грн, предоставленного Нацбанком ПАО «Реал Банк» путем вывода средств через механизм кредитования фиктивных юридических лиц.

Кроме того, СБУ разоблачены факты непосредственной причастности С. Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ВЕТЭК медиа-ресурса UMH Group (ООО

«Украинский медиа холдинг»), футбольного клуба «Металлист», ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и сети АЗС SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования наложен арест на личные счета С. Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. В частности, арест наложен на 16 объектов недвижимости, из них 3 - за рубежом, 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых VIP-класса: 15 Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

«С целью возвращения в государственный бюджет денежных средств и активов, полученных незаконным путем, в рамках специально созданной рабочей группы совместно с международными прокурорами принимаются меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные ему коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом, принадлежащих С. Курченко», - говорится в сообщении.

Кроме того, арестовано имущество теплоэлектроцентрали, входящей в целостный имущественный комплекс Одесского НПЗ.

Как сообщал OilNews, после смены власти в Киеве в конце февраля началось блокирование активов и деятельности ВЕТЭК. В настоящее время компания и ее деятельность являются предметом ряда расследований, начиная от деятельности предположительно аффилированных с ВЕТЭК структур в Германии и заканчивая схемой передачи Одесского НПЗ группой ВЕТЭК российскому банку ВТБ в качестве залога по кредитам.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что суд арестовал имущественный комплекс Одесского НПЗ и земельный участок, на котором расположен завод. Управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало счета предприятий, связанных с С. Курченко, на которых находится около 700 млн грн.

Сам С. Курченко был объявлен в международный розыск.

Группа компаний ВЕТЭК занимала ведущие позиции на оптовом рынке нефтепродуктов и сжиженного газа. По итогам 2013 г. ее доля на рынке светлых нефтепродуктов составила около 20% (2 млн т), на рынке сжиженного газа – 43% (до 400 тыс. т). Компания также стала первым частным импортером природного газа из ЕС, дебютировав в поставках по реверсному маршруту с территории Венгрии.

По данным СМИ, достичь такого положения компании позволило покровительство чиновников из ближайшего окружения Виктора Януковича.