ГФС наложила арест на корпоративные права Glusco

Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на корпоративные права группы компаний, поставляющих нефтепродукты из Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

«На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2021 г. налоговая милиция совместно с СБУ разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.

Речь идет о сети автозаправочных станций Glusco. Напомним, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании «Глуско Украина», которая управляет сетью и принадлежит швейцарскому трейдеру Proton Energy Group S.A..

«Служебные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн», — отмечают фискалы.  

Кроме того, налоговики заявляют, что в ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях занижались весовые и качественные показатели топлива (Евро 4).

«В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной его реализации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители провели более 140 обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Также они установили взаимосвязь 28 компаний в части общих бенефициарных собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.

«Получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28-ми предприятий провести регистрационные действия для передачи корпоративных прав другим лицам во избежание ответственности и для предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства», — отметили в ГФС.

Как сообщал enkorr, азербайджанская нефтяная компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находились в завершающей стадии переговоров о продаже актива. По информации источников издания, Нисан Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива «Роснефти» в середине марта.

Напомним, Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев».

В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива «Роснефти» в Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов «Роснефти» в Украину. Однако в мае о заключении контракта с «Роснефтью» заявил Socar, начав поставки в конце мая. На данный момент сеть «Сокар Украина» насчитывает около 60 АЗС.