СБУ начала проверку связанного с Курченко импортера ДТ

Служба безопасности Украины получила доступ к документам о хозяйственной деятельности ООО «Перспектива трейдгрупп», имеющего тесные связи с Сергеем Курченко. Об этом говорится в определении суда о предоставлении временного доступа с правом изъятия от 23 ноября.

Речь идет о взаимоотношениях с ООО «ТД Авангард», «Ингрия 2015», «Азалия 2006», «Бизнес Интенза», «Макрос Компани» и «Газнафторесурс Украина». СБУ получила доступ к контрактам купли-продажи, поставки, хранения, нефтепродуктов, спецификациям, налоговым, товаротранспортным накладным, актам приема-передачи, сертификатам соответствия, платежным поручениям, бухгалтерским и налоговым учетам и прочему.

Доступ получен по уголовному производству № 42017100000000476, в рамках которого СБУ в мае-июне этого года арестовывала счета импортеров СУГ.

Как сообщал enkorr, «Перспектива трейдгрупп» начала импортировать дизтопливо производства «Газпром нефтехим Салават» в сентябре, а в октябре стала единственным его получателем в Украине. По данным enkorr, в сентябре-ноябре объем импорта по железной дороге составил около 2,6 тыс. т.

Посредником при отправке салаватского ДТ в адрес ООО «Перспектива трейд» является британская компания LVK Centre Limited. Контрактодержателем – ООО «Эликор Капитал».

Ранее импорт салаватского ДТ контролировала «Сокар Украина», но еще в сентябре приостановила эту деятельность. «Мы стоим на паузе, условия поставок изменились», – сказал тогда enkorr менеджер одного из подразделений «Сокара».

ООО «Перспектива трейдгрупп» 5 сентября 2014 г. было зарегистрировано в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 1-б на харьковчанку Светлану Глущенко, она же является директором. 7 ноября компания перерегистрировалась в Полтаве по улице Небесной сотни 9/17.

В 2016-2017 гг. «Перспектива трейдгрупп» фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса Сергея Курченко. В частности, в начале 2016 г. следователи полиции проводили выемку документов по ее адресу регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур Курченко, такими как ПАО «ФК Металлист», «Металлист Холдинг» и другие. Также эта компания фигурировала в расследовании СБУ по финансированию террористической «ЛНР».

Кроме того, «Перспектива трейдгрупп» была одним из трех юридических лиц, которые в апреле 2017 г. озвучивались на совещании Минэнерго РФ в качестве возможных монопольных получателей российского СУГ в Украине. Тогда ряд источников enkorr впервые связывал эту компанию бизнесом С.Курченко.

Как сообщал enkorr, в конце августа Федеральная служба технического экспортного контроля России дала разрешение ООО «Газпром нефтехим Салават» на экспорт в Украину до конца года 100 тыс. т дизельного топлива. Получателем ресурса стал SOCAR. Контрактодержателем стала британская LVK Centre Limited, которая, согласно заявления «Сокар Украина» прошла все корпоративные проверки.

Напомним, с 2015 г. Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 г. российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя самую подробную информацию о получателях этой продукции в Украине. С 2016 г. единственным поставщиком ДТ в Украину является компания «Роснефть», работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление».