Співвласник і директор паливної компанії отримали підозру в шахрайстві

Поліцейські Києва викрили двох шахраїв-бізнесменів, які взяли у банку 25 млн грн кредиту й реалізували шахрайську схему, аби не повертати кошти. Про це повідомляє прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Під час досудового розслідування встановлено, що двоє киян – співзасновник і керівник підприємства, що займається гуртовою торгівлею паливом, розробили план отримання кредитних коштів у одному з мережевих банків України на суму 50 млн грн.

Так, на початку 2022 року спільники для отримання кредиту підробили документи, що містили неправдиві відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявне постачання 1 500 тонн аміаку.

Відповідно, після успішно укладеного річного кредитного договору з банком на зазначену суму, отримані кошти зловмисники використали не за цільовим призначенням. Частину позики — 25 млн грн банку було повернуто відразу, а щоб не виплачувати й приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, чим фактично унеможливили стягнення заборгованості у цивільноправовому порядку.

На підставі зібраних доказів, 41 та 42-річному зловмисникам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв enkorr, раніше детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 2 директорам підприємств, які ухилялися від сплати податків на суму понад 60 млн грн за постачання нафтопродуктів.