Паливна схема на 60 млн грн: БЕБ повідомило про підозру двом директорам

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 2 директорам підприємств, які ухилялися від сплати податків на суму понад 60 млн грн за постачання нафтопродуктів. Про це бюро повідомило на своєму сайті.

За даними БЕБ, протягом 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств з ознаками фіктивності для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів.

Реальні постачання здійснювалися поза фіскальним контролем і не відображалися у бухгалтерському обліку й податковій звітності, про що свідчать дані аналізу транспортних засобів, відеокамер та інших матеріалів. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.

«Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити фіктивних підприємств, зокрема електронні підписи й банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі й подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень», — повідомила прес-служба.

Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Як раніше писав enkorr, БЕБ передало до суду справу щодо Ігоря Коломойського і Сергія Волкова про заволодіння 5,3 млрд грн, з яких близько 3 млрд належало «Укрнафті».