Шахраї ошукали 19 компаній, обіцяючи дешеве ДП і добрива

Викрито шахрайський кол-центр, де підприємців і фермерів ошукали на 7,5 млн грн, обіцяючи дизпальне і міндобрива за «вигідними цінами». Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Як зазначають правоохоронці, до складу злочинної організації входило вісім фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне й мінеральні добрива. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок. Серед потерпілих – 19 товариств з обмеженою відповідальністю.

Працівники департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками поліції у Вінницькій та Одеській областях задокументували діяльність злочинної організації, учасники якої упродовж майже року привласнювали кошти бізнесменів.

«Встановлено, що зловмисники підшуковували й купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». Відтак фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки й банківськими рахунками», – повідомляє департамент комунікацій НП.

При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно й підприємницькою діяльністю не займався.

Надалі «менеджери з відділу продажу» товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного пального й мінеральних добрив. Товар пропонували придбати гуртовими партіями за ціною, нижчою за ринкову.

З потенційними покупцями – підприємцями й фермерами – шахраї укладали в електронній формі договори про постачання товару на умовах передплати. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки у місцях проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей і міста Києва. Правоохоронці вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи.

Підозру у шахрайстві отримали вісім учасників злочинної організації (ст. 190 ККУ), а також у створенні злочинної організації (ст. 255 ККУ).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.

Як писав enkorr раніше, шахрай продав жительці Буковини неіснуючого пального на 11 тис. грн.