Прокуратура Польщі відновила розслідування щодо афери з венесуельскою нафтою

Прокуратура Польщі поновлює справу про венесуельську сиру нафту, придбану компанією Orlen Trading Switzerland (OTS). Слідчі оголосили, що в рамках розслідування розглядається не лише сама купівля сирої нафти, а й торгівля криптовалютами за кошти, надані компанією. Прокуратура також поновила свій запит на екстрадицію Самера А.. Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на матеріал Financial Times.

Газета Financial Times повідомила, що Польща втратила до $230 млн у невдалій спробі купити нафту у Венесуели. Транзакцію нібито було сплачено криптовалютами, переведеними на USB-флешки.

Представники швейцарської компанії Orlen Trading Switzerland  купували нафту у 25-річного Камема Хо Це, засновника дубайської компанії Hannon International. Він спеціалізувався на венесуельському ринку, який перебував під санкціями США. Криптовалюти були основним засобом обходу обмежень США.

OTS компанії Orlen підписала угоду про купівлю 6 млн барелів венесуельської сирої нафти марки Merey 16 за понад $300 млн, скориставшись тимчасовим призупиненням санкцій. Однак в угоді не згадувалося про криптовалюти чи посередників. Натомість вимагався авансовий платіж у розмірі двох третин вартості замовлення. Протягом п'яти днів OTS перерахувала на рахунок Hannon понад $200 млн, або понад 865 млн злотих.

Orlen відправив до Венесуели три зафрахтовані супертанкери, які прибули в середині грудня 2023 року. Однак нафта не почала постачатися, а витрати на простої почали стрімко зростати. Крім того, наближався кінець призупинення санкцій.

Камем Хо Це особисто прилетів до Венесуели з флеш-накопичувачами. Він передав два з них разом із понад $100 млн людині, яка пізніше розчинилася в повітрі. Почалася паніка, контракти змінили, і зрештою було придбано мільйон барелів венесуельського мазуту.

Після зміни уряду й заміни керівних рад державних компаній проблеми з венесуельцями продовжилися. Танкери Orlen завантажили лише половину від обіцяного в контракті. Камем Хо Це втратив зв'язок з посередниками. Він стверджує, що перерахував їм $132 млн, майже нічого не отримавши натомість. Ще $54 млн нібито було поглинуто комісіями за криптовалюту та іншою невдалою діяльністю.

28 березня компанія Orlen Trading Switzerland розірвала контракт, і зафрахтовані судна вирушили назад до Польщі. Одне з суден перевозило мазут на суму $28,8 млн. Однак витрати на морські перевезення становили вражаючі $72 млн, що перевищило весь прибуток від операції.

Прокуратура Польщі відреагувала на публікації в медіа. Слідчі заявили, що обставини, описані у ЗМІ, були й продовжують бути частиною розслідування, що триває проти Самера А., колишнього керівника швейцарської торгової компанії Orlen.

Прокуратура також оголосила, що під час розслідування було виявлено інформацію, пов'язану з торгівлею криптовалютою. Цю інформацію досі розслідують Агентство внутрішньої безпеки та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю у Варшаві на прохання слідчих. Водночас до влади Об'єднаних Арабських Еміратів було подано повторний запит на екстрадицію Самера А. до Польщі.

Як раніше повідомляв enkorr, у квітні 2024 року правоохоронні органи Польщі розпочали розслідування діяльності компанії Orlen Trading Switzerland (OTS). Президент Orlen Іренеуш Фафара, який змінив Даніеля Обайтека, назвав ситуацію з дочірньою компанією Orlen Trade Switzerland (OTS) «найбільшим економічним скандалом у Польщі після 1989 року».