ГПУ продолжает арестовывать счета «Надежды»

Печерский районный суд Киева арестовал счета ЧП «Компания «Надежда» в 13 банках. Эта компания стала третьим юрлицом группы «Надежда», счета которого за последний месяц арестованы по обращению Генпрокуратуры. Об этом говорится в определениях суда, обнародованных в Госреестре.

Арест был наложен еще 5 января, но соответствующие решения обнародованы только 16-17 числа. Счета копании заблокированы в рамках того же головного производства, что и предыдущих двух – по подозрению в уклонении от уплаты налогов при взаимоотношениях с агрокомпанией «Днипроолия».

«Должностные лица ЧП «Компания «Надежда» … путем декларирования искусственного налогового кредита … и дальнейшего переведения безналичных средств в наличные на территории Днепра, Полтавы, Одессы и других регионов осуществили документальное оформление фиктивных операций … с рядом сомнительных предприятий», – говорится в обосновании следователей ГПУ.

Отметим, это не первый за последние полгода случай, когда силовики обвиняют «Надежду» в сомнительных финансово-хозяйственных операциях. В октябре 2017 г. ГФС прекратила работу газонаполнительной станции (ГНС) на станции Выгода в Одесской области, которой на то время оперировала «Надежда». Подозрения ГФС, в том числе, включали в себя реализацию сжиженного газа без документов, подтверждающих его происхождение.

Напомним, в конце декабря и начале января суд арестовал счета компаний «Надежда Трейд» и «Евростандарт-Автогаз». По словам топ-менеджера и совладелеца «Надежды» Станислава Батраченко, компания работает в обычном режиме и на ее работу аресты не повлияли.

Претензии ГПУ основываются на том, что подконтрольные «Надежде» компании по договору комиссии осуществляли якобы фиктивный экспорт растительного масла производства ООО «Днипроолия». Общий ущерб госбюджета от таких действий оценен в 2,3 млрд грн.

Справка enkorr

«Надежда» – полтавская группа компаний, управляющая сетью из 70 АЗС (в т.ч. монотопливных АГЗП) в десяти областях, а также пятью нефтебазами и восемью ГНС в пяти областях. Компания также реализует проект по оборудованию комплекса прямой перевалки СУГ в порту Николаева.

По результатам 2017 г. группа «Надежда» остается одним из крупнейших импортеров сжиженного газа в Украину. Импорт за 2017 г. «Надеждой» составил 138 тыс. т., что составляет 12% от общего объема.