Суд арестовал банковские счета «Надежды»

Печерский районный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на 18 счетов в 10 банках компании «Надежда Трейд». Об этом говорится в определениях суда от 22 декабря, обнародованных в госреестре.

Арест наложен в рамках расследования деятельности ООО «Днипроолия», с которым компании группы «Надежда», по мнению ГПУ, вели сомнительную хозяйственной-финансовую деятельность. Расследование проводит управление ГПУ, отвечающее за расследование преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

«Должностные лица ООО «Днипроолия» по предварительному сговору с должностными лицами группы предприятий, подконтрольных Nadezhda Limited (Великобритания), уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляя операции, связанные с нетипичным экспортом, по договорам комиссии, путем заключение ничтожных сделок, связанных с покупкой товарно-материальных ценностей у рисковых предприятий с признаками фиктивности, в том числе, находящихся на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР», - говорится в определении суда о наложении ареста.

В расследовании ГПУ среди компаний группы «Надежда» фигурируют «Надежда Трейд», «Надежда Ритейл», «Надежда Ритейл 2017», «Евростандарт-Автогаз», «Газ Постачання», «Облпаливо», «БВС 2014» и другие юрлица.

В 2010 г. «Надежда» приобрела компанию «Монтажналадка» (также фигурирует в расследовании ГПУ), в состав которой входит ГНС в Макеевке и небольшая сеть АГЗП в Донецке и области. По данным участников рынка, сегодня  ГНС и АГЗП «Монтажналадки» продолжают работать. Впрочем, кто реально оперирует активами не известно. 

Согласно доводам ГПУ, «должностные лица «Днипроолия» и должностные лица «Надежда Трейд», «Евростандарт-Автогаз», «Газпостачання» уклонялись от уплаты налогов на сумму 2,3 млрд грн».

Расследование, в рамках которого на счета «Надежда Трейд» был наложен арест, открыто еще в ноябре 2015 г. и касается деятельности ООО «Днипроолия».

По результатам 11 месяцев 2017 г. группа «Надежда» остается одним из крупнейших импортеров сжиженного газа в Украину. Импорт за 11 мес. 2017 «Надеждой» составил 133,6 тыс. т., что составляет 12,5% от общего объема. Компания также является одним из крупнейших получателей ресурса внутренних производителей.

Справка enkorr

«Надежда» – полтавская группа компаний, управляющая сетью из 70 АГЗС (в т.ч. 40 многотопливных АЗС) в Полтавской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также двумя нефтебазами в Полтавской и по одной в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Управляет тремя собственными ГНС в Полтавской, Николаевской и Киевской областях, а также арендует мощности еще на 6 ГНС. Также владеет терминалом по перевалке СУГ в с. Страбичево, на Закарпатье.