ГФС повторно обыскала нефтебазу «Трейд-НК» и опечатала 1,3 тыс. т топлива

Следователи Государственной фискальной службы второй раз за месяц провели обыск на территории нефтебазы группы «Трейд-НК» в Николаеве, следует из определения Шевченковского районного суда Киева от 18 апреля.

Повторный обыск проходил 13 апреля. Правоохранители опечатали все 16 резервуаров номинальной вместимостью 2542 куб. м, в которых на тот момент находилось1646 куб. м топлива (1 636 395  л или 1,3 тыс. т).

18 апреля киевский суд арестовал это топливо.

Первый же обыск нефтебазы проходил еще 1 марта, но тогда суд отказался накладывать арест на имущество нефтебазы и обязал ГФС вернуть группе «Трейд-НК» доступ к топливу.

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту попытки незаконного ввоза на территорию Украины 855,3 т авиационного топлива на танкере Black Fuel.

Напомним, по данным правоохранителей, 26 января судно вышло с порта Греции с грузом 1 816,5 т топлива JET A1. С 7 по 11 февраля танкер находился между портом Ольвия и портом Днепр-Бугский в районе с. Козырка, откуда на пяти рыбацких лодках (ВРД Кайман, ЯДО 0467, UA 4927, ЯМК 0223, ЯМК 0227) с него вне таможенного контроля было выгружено 855,3 т топлива.

В дальнейшем оно на четырех бензовозах переправлено на нефтебазу группы «Трейд-НК» в г. Николаев по адресу Айвазовского, 15А.

Сам же танкер Black Fuel 15 февраля прибыл в порт Николаева с 941,454 т топлива, получателем была аффилированная с «Трейд-НК» компания «Сана Групп». Там же в порту судно  задержано пограничной службой, где находится до текущего момента.

Ранее суд арестовал счета ООО «Сана Групп» и сам танкер Black Fuel.

Справка enkorr

Группа «Трейд-НК» состоит из около десятка компаний, зарегистрированных преимущественно в Николаеве. Учредителем большинства компаний указан Игорь Кордюков. В группу входят непосредственно само «Трейд-НК», «Сана Групп», «Феникс Ойл», «Нефтяная компания «Трейд-НК», «Нефтяной Терминал «Трейд-НК», оператор нефтебазы «Дьюти Фри Юг», а также компании-нерезиденты — шотландская Incom Trade LLP, канадская Tolloil LP. На этих нерезидентов зарегистрированы танкеры Brentix (ранее FenixOil, IMO:7922221) и Black Fuel (ранее Bospor IMO:8407632) соответственно, которые на данный момент находятся в Николаеве.

В 2018 г. ООО «Трейд-НК» стало фигурантом скандала с фиктивным транзитом ДТ через порты Николаева и Херсона. Тогда прокуратура обвинила компанию в уклонении от уплаты налоговых и таможенных платежей с 2,7 тыс. т ДТ. После этого юрлицо «Трейд-НК» было отправлено в процедуру банкротства, после чего основная деятельность осуществлялась через аффилированные компании.