В Швейцарии против Курченко открыли дело

Прокуратура Швейцарии возбудила против Сергея Курченко уголовное дело. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда. Из ходатайства ГПУ следует, что Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас расследует дело против Курченко за отмывание денег через Vetek Gas Trading & Supply SA и Vetek Trading SA.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ГПУ о доступе к счетам швейцарской компании Elbrus SA в банке Credit Suisse в Цюрихе, что должно помочь прокуратуре в расследовании преступлений группы Курченко, сообщает ZN.

Как известно, Сергей Курченко обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень. Помимо того в августе 2014 года в едином государственном реестре судебных решений подсчитали, что Курченко и «Семья» за год вывели из «Реал банка» более 4 миллиардов. 23 апреля 2014 года Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.

Справка OilNews

В конце июля США расширили персональные и секторальные санкции против России. Кроме того, тогда в «черный список» попали украинцы Сергей Курченко, Эдуард Ставицкий (Розенберг) и Александр Янукович.

Напомним, что в октябре 2014 года в рамках расследования противоправной деятельности группы компаний, подконтрольной Сергею Курченко, объявлены подозрения 11 лицам в совершении преступлений и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В рамках «дела Курченко» Министерство внутренних дел Австрии заморило часть активов компании LPG Trading GmbH. Австрийское МВД заблокировало доли бизнеса, которые принадлежат Сергею Курченко и Алексею Азарову – сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В мае прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал промежуточные результаты работы относительно расследования уголовных производств по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний ВЕТЭК.