А. Аваков обнародовал топливные схемы Курченко

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал на свой странице в Facebook промежуточные результаты работы относительно расследования уголовных производств по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний ВЕТЭК.

Министр сообщает, что следствием достоверно установлено, что группой ВЕТЭК на протяжении последних двух лет на территорию Украины было завезено свыше 5 млн т нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн для их переработки и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Вследствие незаконной деятельности компаний, которые контролировал Сергей Курченко, преступники получили доход почти в 7 млрд грн.

Аваков описал криминальную схему деятельности ВЕТЭК на рынке нефтепродуктов. По версии МВД, топлива ввозились на основании документов подконтрольных С. Курченко офшорных компаний, которые приобретали их у иностранных производителей в Беларуси, России, Румынии, Болгарии и Греции. Они оформлялись Министерством доходов и сборов в режимах «транзит», «реэкспорт», «таможенный склад» и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, входящими в ВЕТЭК.

Продукция, завезенная на территорию Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, хранилась на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в последующем реализовывалась нефтетрейдерам и распространялась в сетях АЗС. Оформление продаж трейдерам проводилось путем подделки финансово-хозяйственных документов от лиц ГК, которые якобы получали продукцию на основании бестоварных операций от фиктивных предприятий по продаже нефтепродуктов.

После этого средства с помощью конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в наличные без уплаты НДС и других налогов. В действительности нефтепродукты отгружались с нефтебаз и НПЗ и транспортировались к потребителям железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границу.

Осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций, к которым вносились недостоверные сведения относительно отгрузки нефтепродуктов с таможенных складов и НПЗ к автомобильным цистернам и их перевозке под таможенным контролем к портам Рени и Измаил, где якобы происходила их перегрузка на морские судна (танкеры) и последующий вывоз за пределы Украины. В реальности такие процедуры не проводились.

А. Аваков отмечает, что без содействия высшего руководства государства в контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся С. Курченко, достигнуть такого «результата» было практически невозможно.

«Описанная незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована С. Курченко при содействии высших должностных лиц государства: бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сыновей бывших генерального прокурора Украины и президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича, которые обеспечивали «тесное» взаимодействие с правоохранительными органами, прежде всего с работниками Миндоходов Украины», - подытожил министр внутренних дел.

По его словам, уже изъято 80 тыс. т нефтепродуктов, на которые наложен аресты.

В отношении Одесского НПЗ МВД предпринимает усилия по пресеканию незаконного перехода права собственности на завод и ООО «Всеукраинский промышленный союз» к другим лицам, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность.

Аваков напомнил, что судом приняты решения об аресте имущественного комплекса и земельного участка ОНПЗ и нефтебазы.

Напомним, что СБУ совместно с Генпрокуратурой расследует несколько уголовных производств относительно противоправной деятельности ГК ВЕТЭК.

Ранее Одесский НПЗ группы был передан российскому ВТБ Банку в качестве залогового имущества.