Сумская сеть «Привата» нанесла ущерб государству на сумму 8 млн грн

Операции по незаконному обороту топлива, которые осуществляли компании, управляющие АЗС «Авиас» и ANP в Сумской области (контролируются группой «Приват»), нанесли ущерб государству в размере 8 млн грн. Об этом OilNews сообщила старшая уполномоченная штаба налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталья Шаповал.

«Таковы текущие результаты проверки предприятий сотрудниками налоговой милиции. Скорее всего, данная цифра не окончательна и будет увеличиваться, поскольку общий объем сомнительных операций достигает порядка 50 млн грн», – подчеркнула Н. Шаповал.

По ее словам, на данный момент в отношении юридических лиц возбуждены три уголовных дела.

«Компании работали с целью минимизации налогообложения, увеличивая валовые затраты, благодаря покупке топлива по завышенным ценам у фирм, которые впоследствии оказались фиктивными. Поэтому, в том числе, возбуждено дело по ст.205 Уголовного кодекса «Фиктивное предпринимательство», – сообщила представитель ГНАУ.

По словам Н. Шаповал, фиктивные фирмы регистрировались в других областях, в частности Днепропетровской, Донецкой, Волынской.

Как сообщал OilNews, с 17 июля 2010 г. сети АЗС «Авиас» и ANP в Сумской области временно прекратили реализацию нефтепродуктов за наличный расчет в связи с расследованием по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов.

В Сумской области находятся 38 АЗС ANP и 15 АЗС «Авиас». Данные сети являются крупнейшими участниками рынка региона и неоднократно штрафовались Антимонопольным комитетом за нарушение законодательства о конкуренции.

Часть активов ликвидируемого «Укрпромбанка» 5 июля 2010 г. была передана «Дельта Банку», как победителю конкурса по передаче прав требований по кредитам.

Среди переведенных активов и права требования по кредитам на сумму 3,1 млрд грн, в частности и займы компаний, входящих в группу «Альфа-Нафта» (заправки под брендом ANP).

Таким образом, «Дельта Банку» в качестве залогов перешли 2/3 заправок (порядка 300 объектов) из сети в 498 АЗС и 66 нефтебаз.