США обвиняют Тимченко в махинациях с перепродажей сырья «Роснефти»

Прокуратура и Минюст  США начали расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, который входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина. Предпринимателя подозревают в финансовых махинациях с продажей нефти и в отмывании денег, пишет российский «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, прокуратура Восточного округа Нью-Йорка при содействии Министерства юстиции США начала проверку информации о сомнительных с точки зрения американского законодательства финансовых транзакциях швейцарского нефтетрейдера Gunvor Group. Следователи предполагают, что основанная Г. Тимченко компания по заниженным ценам закупала нефть у ОАО «Роснефть» и перепродавала «третьим лицам». Полученные средства затем якобы отмывались через финансовые учреждения в США.

Сделки, вызвавшие повышенный интерес американских правоохранительных органов, были заключены еще до того, как в марте текущего года Г.Тимченко был включен в санкционные списки Минфина США. Тем не менее,  денежные переводы, проведенные при участии бизнесмена, могут быть признаны попыткой незаконного отмывания средств, а заключенные от имени Gunvor контракты — не соответствующими антикоррупционному законодательству.

По информации The Wall Street Journal, представители прокуратуры уже направили руководству компании официальный запрос, потребовав предоставить данные о закупочных ценах на сырье.

Уголовное дело в отношении российского бизнесмена, имеющего и финское гражданство, было открыто в рамках начатой Минюстом США еще в 2010 году «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). До сих пор фигурантами подобных расследований становились лишь предприниматели и чиновники из стран Африки и Ближнего Востока. Дело против Геннадия Тимченко обещает стать первым, в котором обвинения будут предъявлены компаниям из России.

В Вашингтоне, впрочем, не считают нужным скрывать политическую подоплеку дела. Как утверждают источники американских СМИ, предъявленные бизнесмену обвинения могут стать еще одним инструментом для оказания давления на Москву. В специальном сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина, говорится, что предприниматель является одним из «ближайших друзей» президента России, а сам Владимир Путин владеет частью активов Gunvor и, «возможно, имеет доступ к этим фондам».

Господину Тимченко был запрещен въезд в США. Начиная с 20 марта американским гражданам и резидентам страны запрещено вступать с бизнесменом в деловые отношения, а имущество и активы предпринимателя на территории США должны быть арестованы.

На следующий день после введения санкций Г.Тимченко объявил, что еще накануне продал принадлежащую ему 44%-ную долю в компании Gunvor исполнительному директору компании Торбьорну Торнквисту. Нефтетрейдер занимает четвертое место в мире по объему продаж. Согласно официальной отчетности, в первое полугодие 2014 года доходы компании составили $45 млрд.

В то же время представители компании Gunvor сообщили The Wall Street Journal, что им ничего не известно о начатом расследовании, а закупки сырья у «Роснефти» были прекращены еще два года назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что ничего не слышал об уголовном деле против Г. Тимченко. По его словам, намеки американских официальных лиц на существование финансовых или деловых связей между Владимиром Путиным и Геннадием Тимченко является нонсенсом.

Напомним, в октябре стало известно, что Gunvor решила продать свои активы в России: терминал по перевалке нефтепродуктов в балтийском порту Усть-Луга, долю в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и угледобывающую компанию Колмар (Якутия). На такой шаг Gunvor был вынужден пойти из-за политической ситуации вокруг Украины и западных санкций против России. Нефтетрейдер рассчитывает снизить риски в глазах кредиторов и выручить средства для покупки активов в других странах.

Gunvor являлась основным продавцом российской нефти Urals (экспортировала около 30% сырья), покупая ее у «Сургутнефтегаза», «Роснефти», ТНК-ВР и «Газпром нефти». В СМИ успехи трейдера связывали с дружескими отношениями ее основателя Г. Тимченко и президента Владимира Путина. Но бизнесмен категорически опровергал поддержку властями бизнеса компании и объяснял ее позиции «лучшими ценами» и «агрессивной политикой».

Чистая прибыль энерготрейдера Gunvor Group за 2013 г. выросла на 2,3% и составила $308 млн.