НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 817 млн грн, повідомляє прес-служба НАБУ.
Йдеться про справу стосовно семи учасників злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 817 млн грн, арештованими у справі власника компаній СЄПЕК Сергія Курченка.
Слідство встановило, що 2014 року суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних і правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації президента України розробили схему заволодіння арештованим майном, створивши для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливно-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
«Водночас топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації», — йдеться у повідомленні.
Згодом члени злочинної організації від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.
Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання у той час, як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір.
Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, на момент викриття становила 967 млн грн. За даними проведеної під час досудового розслідування експертизи встановлено іншу суму завданої шкоди – 817 млн грн (з урахуванням сплаченого акцизного збору).
Головними підозрюваними є колишній народний депутат Сергій Пашинський і бізнесмен Сергій Тищенко. За версією слідства, вони домоглися передання нафтопродуктів державному підприємству «Укртранснафтопродукт», яке існувало лише на папері й не мало навіть власного офісу, а потім продали їх.
Пашинський стверджував, що 2023 року НАБУ реанімувало розслідування щодо цих нафтопродуктів. У лютому 2024 року до нього прийшли з обшуками у цій справі. 26 лютого його арештували із заставою 272,5 млн грн.
Бізнесмену Сергію Тищенку як запобіжний захід обрали тримання під вартою з заставою 363 млн грн 13 лютого 2024 року.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти