Фальсифіковане пальне: керівник компанії легалізував 5,7 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування про легалізацію 5,7 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом, одним з учасників організованої групи, яка займалась виготовленням і реалізацією фальсифікованого пального.

Про це бюро повідомило на своєму сайті.

Слідством встановлено, що керівник логістичної компанії майже рік проводив фінансові операції зі згадуваними коштами. Гроші надходили на його власні рахунки, а також на рахунки близьких осіб та очолюваної ним компанії. Надалі використовувались для особистих потреб, виплат тіньової заробітної плати водіям тощо.

До вже діючих підозр за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування й збуту підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України), фігуранту додано кваліфікацію за ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як раніше повідомляв enkorr, у листопаді минулого року детективи БЕБ викрили групу осіб, які незаконно виготовляли й продавали фальсифіковане пальне на території Чернівецької, Івано-Франківської й Хмельницької областей.

Зокрема вони змішували газовий конденсат з бензином марки А-95 у резервуарах автоцистерн. А потім до суміші додавали спеціальні присадки, які підвищують октанове число.

Встановлено також, що під час продажу бензину використовувались фіктивні товарно-супровідні документи.