Прокуратура Румынии наложила секвестр на средства KazMunaiGaz International

Румынские прокуроры наложили секвестр на имущество четырех физлиц, а также компаний KazMunaiGaz International, OilField Business Solutions и SC Rompetrol Rafinare. Об этом сообщает управление по расследованию криминальной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии.

В документе отмечается, что прокуроры инициировали продолжение уголовного расследования в отношении 14 лиц «по факту формирования организованной преступной группировки, злоупотребления служебными полномочиями, мошенничества, растрат, хищения, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и манипулирования рынком», информирует Angi.

По информации правоохранительных органов, в уголовном деле в качестве ответственных за причиненный материальный ущерб фигурируют KazMunaiGaz International (бывшая The Rompetrol Group NV), OilField Business Solutions (бывшая SC Rompetrol SA) и SC Rompetrol Rafinare, передает Trend.

«Существует обоснованное подозрение, что в 1998 г. несколько граждан организовали международную преступную группировку, введя в заблуждение румынские власти, с целью заключения и исполнения договоров о приватизации, использовании и/или присвоении денежных средств, которые были предназначены для консолидированного государственного бюджета; отказа регистрировать бухгалтерские отчеты компаний, которые они контролировали; отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности», – говорится в сообщении DIICOT.

Как пишет румынский ресурс Agerpres.ro, секвестру подлежат необоротные средства Petromidia (Rompetrol Rafinare), акции, а также банковские счета ряда физических лиц на общую сумму около 3 млрд румынских леев (€660 млн).

Как отмечает digi24.ro, это уголовное расследование не пересекается с другим уголовным делом группы Rompetrol, по которому уже были вынесены приговоры в отношении ряда лиц, среди которых и бизнесмен Дину Патричиу. В отношении Патричиу дело было закрыто судом в связи с его кончиной. Однако Минфин Румынии запросил в судебной инстанции возмещение убытков родственниками бизнесмена. Запрос министерства находится на рассмотрении суда.

По информации agerpres.ro., в 2001 г. Дину Патричиу выкупил мажоритарный пакет акций нефтеперерабатывающей компании Petromidia, а в 2003 г. правительство Румынии утвердило в срочном порядке постановление, согласно которому исторические долги Rompetrol Rafinare Constanța на сумму $600 млн были преобразованы в гарантированные государством облигации. В 2007 г. Дину Патричиу продал Rompetrol Group казахской компании KazMunaiGaz International за €2,7 млрд.

Как сообщал OilNews, в начале мая китайская компания China Energy Company Limited купила 51% акций KMG International NV (KMGI), которой в Молдове принадлежит сеть АЗС под брендом Rompetrol. Контрольный пакет китайцам продала казахская KazMunayGas, оставив себе 49% акций. По данным СМИ, сумма сделки составила $680 млн.