«ПриватБанк» проводил фиктивные закупки нефти на миллиардный рефинанс НБУ

Должностные лица «ПриватБанка» в 2014 г. завладели средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве рефинансирования. В частности, компания «Инкерия» заключила контракт с нерезидентом Украины компанией Ukrtransitservice Ltd, на счет которой осуществлялась 100% предоплата за сырую нефть. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля, передает «Зеркало недели».

Как отмечается в документе, следственный судья установил, что должностные лица «ПриватБанка» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 г. совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование их банка.

Для этого была применена следующая схема. 42 фирмам-резидентам Украины (учредителями которых являются 51 «иностранная» компания-нерезидент, также подконтрольные должностным лицам «ПриватБанка») были выданы средства на сумму от $18 до $73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар.

Эти фирмы в свою очередь «заключили сомнительные сделки», осуществив 100% предоплату, и перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов «с целью якобы получения товаров».«Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены», – говорится в документе.

Согласно постановлению, судья разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке PrivatBank Cyprus Branch (зарубежный филиал «ПриватБанка» в Никосия, Кипр), на которые были выведены 19 млрд грн (или, по крайней мере, часть из них).

Ранее народный депутат Виктория Войцицкая сообщала о другой схеме выведения средств из полугосударственной «Укрнафты». Так, порядка 8,5 млрд грн были выведены из ПАО в виде отгрузок нефти без оплаты, а также авансовых проплат за нефтепродукты в адрес неизвестных фирм.

Как сообщал в статье для «Зеркала недели» директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, бездействие наблюдательного совета ПАО «Укрнафта», большинство в котором принадлежит менеджменту НАК «Нафтогаз Украины» во главе с Андреем Коболевым, позволило миноритарному акционеру в лице группы «Приват» осуществить в 2015 г. вывод активов и средств в размере 14,7 млрд грн.