По «Делу Курченко» арестованы высокопоставленные чиновники – СБУ

В рамках расследования противоправной деятельности группы компаний, подконтрольной Сергею Курченко, объявлены подозрения 11 лицам в совершении преступлений и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

В их числе: заместитель главы НБУ Борис Приходько, экс-первый заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Валентин Дулуб и экс-заместитель главы Киевской областной государственной администрации Владимир Максименко.

Сам С.Курченко, по имеющимся данным, скрывается в России, где в нарушение украинского законодательства получил гражданство РФ.

«С.Курченко объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения держания под стражей… В настоящее время правоохранительные органы осуществляют мероприятия по задержанию С.Курченко, который находится в международном розыске», – указано в сообщении.

«В ближайшее время будут допрошены свидетели и подозреваемые, проходящие по материалам дела, произведен временный доступ к документам и вещам, ряд обысков, наложены аресты на имущество и средства основных фигурантов производства с целью обеспечения возмещения убытков, нанесенных государству их действиями. Материалы по выделенным эпизодам уголовного производства с утвержденными обвинительными актами будут направлены в суд», – добавили в СБУ.

В пресс-центре напомнили, что СБУ совместно с Генпрокуратурой Украины расследуют противоправную деятельности группы компаний, подконтрольной С.Курченко.
«В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко С.В. создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла убытки государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд грн», – отмечается в сообщении пресс-центра.

По данным СБУ, формируется доказательная база поставок по завышенной стоимости оборудования госпредприятиям «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз» и «Черноморнафтогаз», противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные С.Курченко коммерческие структуры, заключения фиктивных договоров с ООО «Газ Украина 2020» на поставки нефтепродуктов, присвоения средств рефинансирования Национального банка Украины и т.д.

«В рамках работы по делу допрошено около 550 лиц, проведено свыше 100 обысков, наложен арест на личные счета, движимое и неподвижное имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд грн, проведены аресты четырех лиц, подозреваемых в совершении преступлений», – рассказали в пресс-центре СБУ.

Генпрокуратура Украины в рамках расследования дела ООО «Восточно-европейская энергетическая компания» (ВЕТЭК, Киев) арестовала активы на сумму свыше 2 млрд грн (более $150 млн). В рамках расследования установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний «ВЕТЭК», в состав которой входили субъекты предпринимательской деятельности, фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти, контролировали совершение преступлений. Глава наблюдательного совета и собственник «ВЕТЭК» Сергей Курченко объявлен в международный розыск.

«ВЕТЭК» специализируется на торговле нефтепродуктами, сжиженным и природным газом. По данным группы, она эксплуатирует около 150 АЗС в Украине, реализует сжиженный газ через 30 собственных и 50 партнерских АГЗС в Украине, 170 собственных АГЗС (под брендом Sparschwein) в Германии. «ВЕТЭК» владеет Одесским НПЗ, Херсонским нефтеперевалочным комплексом, медиагруппой UMH.

В начале октября по решению Приморского районного суда г. Одесса Херсонский нефтеперевалочный комплекс и хранящиеся на нем нефтепродукты были переданы в управление государственным предприятиям «Укртранснефтепродукт» и «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП). Кроме того, ГПУ взялась за таможенников, которые были задействованы в незаконных схемах С. Курченко ухода от налогов и наложила арест на активы компании «ВЕТЭК».

В рамках «дела Курченко» Министерство внутренних дел Австрии заморило часть активов компании LPG Trading GmbH . Австрийское МВД заблокировало доли бизнеса, которые принадлежат Сергею Курченко и Алексею Азарову – сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.