Налоговая милиция заморозила 190 млн грн на счетах компании «НефтересурсРегионТрейд» по представлению следственных органов и согласно заключению Государственной службы финансового мониторинга. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Владимир Хоменко, передает «Интерфакс-Украина».
«С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков 11 июня по представлению следователей налоговой милиции и Госфинмониторинга были остановлены операции на счетах «НефтересурсРегионТрейда». Общая сумма заблокированных средств предприятия на счетах одного из киевских банков составила 190 млн грн», - сказал он на заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.
По словам В. Хоменко, деятельность «НефтересурсРегионТрейда» связана со структурами Сергея Курченко.
«Действительно, да. Мы отрабатываем отмывание «грязных» средств и вышли на все эти каналы. Это деньги, которые были конвертированы с газового рынка», - сказал он.
По данным единого реестра, компания «НефтересурсРегионТрейд» зарегистрирована в сентябре 2013 г. Она находится в собственности кипрской компании Oviedo Investments Limited. Ее руководителем числится Александр Маренич.
Напомним, что СБУ совместно с Генпрокуратурой расследует несколько уголовных производств относительно противоправной деятельности группы компаний ВЕТЭК, а С. Курченко объявлен в розыск.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти