На Одещині судитимуть фіктивного керівника паливної компанії

В Одеській області до суду скерували обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Вилкового, який за $300 на місяць погодився стати засновником і директором паливної компанії, реквізити якої використовували для мінімізації податків і конвертації безготівкових коштів у готівку.

 Про це повідомило Територіальне управління БЕБ в Одеській області.

Згідно з даними слідства, підприємство було зареєстроване в Києві й займалося гуртовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом. Згодом компанія кілька разів змінювала місцезнаходження, власників і керівників.

Наприкінці 2023 року фігурант погодився стати засновником і керівником компанії за щомісячну винагороду в $300. За версією слідства, його роль обмежувалася наданням персональних даних і підписанням необхідних реєстраційних документів.

Після внесення змін до держреєстру чоловік формально став директором, проте фактично підприємством не керував. Він не розпоряджався банківськими рахунками, не укладав договорів, не займався фінансовими операціями й звітністю.

Як повідомляє БЕБ, реквізити паливної компанії використовувалися для мінімізації податкового навантаження й конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки. Дії інших осіб, які фактично здійснювали управління компанією, розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Номінальному директору висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 205-1 КК України — подання документів із завідомо неправдивими відомостями для державної реєстрації юридичної особи за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 8 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зауважимо, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку й підтверджено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв enkorr, підприємство з Полтавської області, яке займається гуртовою торгівлею, відшкодувало державі понад 8,6 млн грн несплачених податків після викриття схеми з фіктивними закупівлями пального.