Фіктивні талони: директору паливної компанії оголосили підозру

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомили про підозру керівнику компанії, що займається гуртовою торгівлею пальним, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих обсягах, повідомляє прес-служба БЕБ.

За даними слідства, очільник компанії провів фіктивні фінансові операції із підконтрольними підприємствами.

Зокрема фірма документально оформила купівлю-продаж талонів на 2 200 тонн дизельного пального. Проте фактично такі господарські операції не проводились. Надалі підозрюваний вніс неправдиві відомості до офіційних документів. Це призвело до ненадходження до бюджету більше ніж 15 млн грн податків. 

Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «службове підроблення», ч. 2 ст. 200 «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв enkorr, раніше Державна податкова служба викрила перевізника із Тернопільщини, який намагався повернути майже мільйон гривень ПДВ за пальне без підтверджуючих документів.