Ексочільник «Укртатнафти» Овчаренко і його спільники отримали підозри — ЗМІ

У межах справи про розкрадання 5,804 млрд грн «Укртатнафти» правоохоронці провели десятки обшуків і оголосили підозри ексголові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним. Про це повідомили джерела ЕП у правоохоронних органах..

За даними «ЕП», Овчаренка підозрюють у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами «Укртатнафти» на 5,804 млрд грн шляхом їх незаконної передачі компаніям «Гуд Ойл», «Уелс Хаус», «Стрімз Кепітал», «Нью Ойл», «Рагард» і «Агрейн Трейдинг».

«Було проведено 58 обшуків, під час яких вилучено фінансово-господарські й бухгалтерські документи, печатки, штампи, комп’ютери, магнітні та електронні носії інформації, сім-карти, мобільні телефони, що підтверджують злочинну діяльність групи», — заявив співрозмовник у правоохоронних органах.

Раніше enkorr повідомляв, що правоохоронці викрили менеджмент нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном підприємства, що наразі перебуває у власності держави. Йдеться про привласнення майна на суму 5,8 млрд грн.

За даними слідства, 56-річний керівник нафтопереробної компанії організував укладення договорів з підконтрольними підприємствами на постачання нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн, оплата за які не відбувалася. Водночас усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли укладатися винятково за згодою правління компанії, а не керівником.

«За відсутності такої згоди нафтопереробна компанія постачила замовнику пальне на майже 1 млрд грн. Не оплативши продукцію, підпорядковане підприємство реалізовувало її через мережі підконтрольних АЗС у низці регіонів України», — йдеться у повідомленні.

Наразі 8 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих обсягах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше СБУ й БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом «Укрнафти» й «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми було поєднано з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.