Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили масштабну мережу незаконного виробництва й збуту пального, яка діяла на території кількох регіонів України. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили готівку в еквіваленті понад 13 млн грн.
За даними слідства, група осіб під прикриттям легального бізнесу організувала повний цикл нелегальної діяльності — від виготовлення фальсифікованого пального в орендованих приміщеннях до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.
Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях: дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, що могло становити загрозу для споживачів.
Для координації діяльності фігуранти використовували спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло обліковувати замовлення та контролювати відпуск пального на АЗС. Розрахунки проводилися як готівкою, так і через рахунки підконтрольних підприємств, що дало змогу ухилятися від сплати податків і формувати фіктивний податковий кредит з ПДВ.
Під час серії санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони й чорнову документацію.
Крім того, вилучено 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро готівкою.
Як писав enkorr раніше, на Львівщині демонтовано 18 нелегальних АЗС.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти