У Дніпрі викрили тіньову схему реалізації талонів на пальне

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили групу осіб, яка з 2023 року організувала конвертаційний центр у місті Дніпро й займалася тіньовим продажем талонів на пальне. Про це бюро повідомляє на своєму сайті.

За даними слідства, учасники схеми закуповували талони на бензин і дизпальне у великих виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували їх за готівку без відображення операцій у податковій звітності.

Для прикриття незаконної діяльності оформлювалися фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної й клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям показувати неіснуючі витрати й занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.

За попередніми даними, обсяг тіньових операцій перевищив 218 млн грн, унаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тис. літрів, готівку у національній та іноземній валюті майже на 1,5 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи й фінансово‑господарську документацію.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Його розпочато на підставі аналітичних матеріалів фахівців ТУ БЕБ у Київській області.

Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цієї схеми для мінімізації податкових зобов’язань. Оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, процесуальне керівництво — Київська обласна прокуратура.

Як писав enkorr раніше, у Тернополі шахраї виманили гроші за фейкові паливні талони.