Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco (документ)

Служба безпеки України і Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. Про це enkorr повідомив співробітник у центральному офісі компанії.

«У нас маски-шоу в усіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження», – повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.

За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.

«Подекуди доходить до рукопашної», – розповів він.

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 р., за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Як свідчать рішення суду, тексти яких має в своєму розпорядженні enkorr, правоохоронцям і податковій службі дозволено обшуки й вилучення документів і оргтехніки у ТОВ «Глуско Рітейл» (ЄДРПОУ 24812228), з метою відшукання і вилучення речей та документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Глуско Україна» (ЄДРПОУ 40428668) та підконтрольних ТОВ «ТРАНСНАФТА ОЙЛ», ТОВ «Агентство Трайтон Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 32432896), ТОВ «АНВІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «АНВІТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43072513), ТОВ «ТЕФІН» (ЄДРПОУ 38914278) , ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (ЄДРПОУ 33354582), ТОВ «ЛЮНЕР» (ЄДРПОУ 39902394), ТОВ «ДЕЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 41179550), ТОВ «НВФ ПОРТ» (ЄДРПОУ 21566556), ТОВ «МТК «ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ» ( ЄДРПОУ 38005288), ТОВ «ОПТІМУС ЕЛ ПІ ДЖІ» (ЄДРПОУ 42989255), ТОВ «ФРАГРАНТ» (ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «МАРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «ОДІНОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «ДІВІТОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967928 ), ТОВ «Еріфія» (ЄДРПОУ 43573542), ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 43587340), ТОВ «ОПТИМУС ВАН ГАЗ» (ЄДРПОУ 43592937), ТОВ «ГАЗГПРО ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 43748420), ТОВ «Ясун ТРАНС 27» (ЄДРПОУ 40440397) і «FELINA DEVELOPMENT LP».

Зокрема, силовикам дозволено вилучити документи (зокрема чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (зокрема додаткові) та ін.. 

Крім того, правоохоронні органи отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання й відвантаження ПММ з Російської Федерації; складські документи на пальне, тобто товаро-розпорядчі документи, які видавалися як підтвердження прийняття палива на зберігання. 

16.55

Як повідомили в прес-службі СБУ, в цей час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків в 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення.

«У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обороту і реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що таким чином організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету і тим самим завдали шкоди у великих розмірах», – ідеться в повідомленні силовиків.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

17.50

Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби, Glusco інкримінують незаконний імпорт палива морем.

«Встановлено, що посадові особи декількох суб'єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему з ввезення на митну територію України, зокрема  з території РФ, нафтопродуктів – пального, з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту», ​​– відзначили в ДФС.