Колишнього комерційного директора Oil Terminal Габріеля Дарабана було затримано ввечері 12 листопада після того, як прокурори DIICOT навідалися до компанії в Констанці, розслідуючи злочинне угруповання, до якого нібито входили інші особи, що обіймали важливі посади.
Про це повідомляють румунські ЗМІ з посиланням на заяву прокуратури Румунії.
Зі слів слідчих, збитки румунській державі будуть величезними — десятки мільйонів євро від дизельного бізнесу. Габріель Дарабан пішов у відставку за день до обшуків.
Також було затримано бізнесмена Георга Кеалфе, керівника нафтової компанії Eco Petroleum.
Слідчі підозрюють, що особи, які обіймають керівні посади в компанії, разом з митними інспекторами, дозволили вилучення нафтопродуктів зі сховищ та їх продаж без сплати податків, передбачених законом. Таким чином, сплату податків на суму понад 245 млн леїв було відкладено, а затримки завдали б збитків обсягом 25 млн леїв.
Згідно з документами прокурорів DIICOT, Габріеля Дарабана звинувачують у тому, що він дозволив випуск майже 67 тис. тонн дизельного пального з митного складу компанії-посередника через 138 імпортних митних декларацій.
«Компанія виставила нереалістичні рахунки-фактури для незаконного відрахування. ПДВ, таким чином було зареєстровано понад 340 податкових накладних на загальну суму понад 208 мільйонів лей», — заявила Міхаела Мелконян, речниця DIICOT.
Завдяки цьому механізму державі було б завдано ще 33 млн лей. Розслідування складне, і під його увагою також потрапили банківські службовці, які нібито допомагали членам групи незаконно отримати кошти — понад 41 млн лей у вигляді 12 кредитів IMM Invest та IMM Invest Plus.
Паралельно ведеться розслідування щодо імпорту й перевалювання підсанкційних нафтопродуктів. Прокурори DIICOT і поліцейські зі спеціальної слідчої служби навідалися з обшуками на платформу Oil Terminal. Обшуки відбулися після того, як минулого року DIICOT було повідомлено про підозри, що дві компанії таємно імпортують російську нафту, яка перебуває під європейськими санкціями.
Прокурори розслідують ймовірну мережу, створену навколо двох компаній-експортерів зі Швейцарії й Мальти. Існує підозра, що вона використовувала підроблені документи про походження й транспортування для ввезення російської нафти й нафтопродуктів до Румунії в обхід європейських санкцій.
Зі слів учасників ринку, йдеться про компанії Euronova Energies і Alkagesta.
«Так, Euronova Energies – це швейцарська компанія, яка наразі належить Стефану Іовановичу й двом громадянам Швейцарії. Її сфера діяльності – транспортування, зберігання, маркетинг нафти й продуктів її виробництва. Вона виграла тендери на квоти на нафту від російської державної компанії», — повідомив Адріан Дороган, OSINT-аналітик.
Водночас DIICOT зазначає, що з наданих наразі доказів не випливає, що акцизний продукт (дизельне паливо) надходить від дистриб'юторів, розташованих у російській федерації.
Опитані компанії вважають, що проведення розслідувань є результатом корпоративних війн на румунському паливному ринку. Водночас деякі трейдери стверджують, що компанії-фігуранти справи дійсно мають відношення до російської нафти й нафтопродуктів.
Представники компаній Euronova Energies і Alkagesta спростовують звинувачення й планують подати позови в суд.
«Наші юристи готують офіційну заяву, щоб заспокоїти громадськість. Крім того, ми вживатимемо правових заходів проти платформ, які публікують подібні нісенітниці», — повідомив представник однієї зі звинувачуваних компаній.
Euronova Energies і Alkagesta є резидентами паливного терміналу в Констанці. На ці компанії припадає близько чверті обсягів перевалювання дизельного пального.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти