Привіт від Річарда: поліція йде по сліду Venkon
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції перевіряє операції українських покупців пального з естонською Venkon Group OU. Про це свідчить офіційний запит правоохоронців, надісланий одному з покупців. Текст розпорядження є в редакції enkorr.
Зі слів представника імпортера, йдеться про епізоди, коли українські покупці здійснили передоплату за пальне, але так і не отримали ані законтрактованих обсягів, ані повернення валюти. Крім того, триває розслідування видачі постачальником підробних сертифікатів Orlen Lietuva, які видавалися естонською компанією.
Слідчі хочуть отримати повний пакет первинної документації за операціями з постачання пального — зовнішньоекономічні контракти й додатки до них, інвойси, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, банківські виписки та SWIFT-повідомлення, які підтверджують перерахування коштів на користь латвійської компанії, а також документи, що мають засвідчити фактичний рух ресурсу і його відображення у податковому обліку.
У межах відпрацювання аналізується не лише роль нерезидента й українських покупців пального, а й дії посадових осіб контролюючих органів, зокрема податкової і митної служб.
Перевірка охоплює весь період взаємовідносин із Venkon Group OU, а також банківські операції підприємства у 2020-2026 роках.
Venkon Group OU (Естонія) з’явилася на ринку України 2022 року внаслідок паливної кризи, яка змусила українські компанії шукати нові джерела постачання. Переважно контрагентами були невеличкі імпортери передусім із західних регіонів. Пік постачань припав на 2023 рік, коли через компанію було завезено 61,4 тис. т нафтопродуктів, з яких 53 тис. т становило дизельне пальне.
Покупці пального у Venkon Group OU протягом 2022-2024 рр, тис. т
| Вид пального | Покупець | 2022 | 2023 | 2024 | Всього |
| Бензин | ЗПЕК/Хімзахід | 1,2 | 1,2 | ||
| ЗПЕК/Хімзахід | 0,1 | 0,1 | |||
| ДП Груп Волинь | 0,9 | 0,9 | |||
| БМФ Україна | 0,1 | 0,4 | 0,5 | ||
| БМФ Україна | 0,1 | 0,1 | |||
| Сервіс-Чемпіон (АЗС) | 0,1 | 0,4 | 0,4 | ||
| Петролайт | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||
| Томойл Лоджистік | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
| Ве Ойл | 0,0 | 0,0 | |||
| Всього | 0,6 | 3,1 | 3,7 | ||
| Дизельне пальне | ДП Груп Волинь | 18,1 | 1,2 | 19,3 | |
| Іванчук С.В. | 12,0 | 0,6 | 12,6 | ||
| ЗПЕК/Хімзахід | 11,1 | 0,2 | 11,3 | ||
| Транс Сервіс | 3,0 | 2,9 | 5,8 | ||
| Транс Сервіс | 0,2 | 0,2 | |||
| Дом Лембергмит | 0,5 | 2,9 | 0,3 | 3,6 | |
| Ай Енд Ю Енерго | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | |
| Ай Енд Ю Енерго | 0,0 | 0,0 | |||
| Сервіс-Чемпіон (АЗС) | 1,1 | 1,2 | 2,3 | ||
| Петролайт | 0,9 | 0,6 | 1,5 | ||
| БМФ Україна | 0,6 | 0,4 | 1,1 | ||
| Ве Ойл | 0,0 | 0,7 | 0,8 | ||
| Ве Ойл | 0,0 | 0,0 | |||
| Ирча | 0,7 | 0,7 | |||
| Захід Капітал Україна | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||
| Томойл Лоджистік | 0,1 | 0,4 | 0,5 | ||
| Томойл Лоджистік | 0,1 | 0,1 | |||
| Евро Коммерс | 0,4 | 0,0 | 0,5 | ||
| Ниалит | 0,2 | 0,2 | |||
| Ниалит | 0,1 | 0,1 | |||
| Вест Гранд Трейд | 0,1 | 0,1 | |||
| Ремтехналадка | 0,1 | 0,1 | |||
| Експрес | 0,0 | 0,0 | |||
| Всього | 8,0 | 53,0 | 2,6 | 63,6 | |
| Скраплений газ | Сервіс-Чемпіон (АЗС) | 1,9 | 1,8 | 3,7 | |
| Сервіс-Чемпіон (АЗС) | 0,1 | 0,1 | |||
| Томойл Лоджистік | 0,2 | 2,2 | 2,4 | ||
| Петролайт | 0,9 | 1,0 | 2,0 | ||
| Петролайт | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
| ЗПЕК/Хімзахід | 0,1 | 0,1 | |||
| Ве Ойл | 0,0 | 0,0 | |||
| Всього | 3,1 | 5,3 | 8,4 | ||
| Загальний обсяг | 11,7 | 61,4 | 2,6 | 75,8 |
Найбільші обсяги ДП через Venkon Group OU заходили на «ДПП Груп Волинь», «Іванич С.В.», «ЕПЛ/Хімзахід», «Транс Сервіс» і «Дом Лемберг», які сформували основний пул імпорту.
З часом Venkon Group почала порушувати зобов’язання перед контрагентами, а в діях з’явились ознаки шахрайства. Так, відповідно до судових реєстрів, «ДП Груп Волинь» отримала від Venkon Group замість дизпального речовину, схожу на воду. За наявними даними на сьогодні декілька українських імпортерів у судовому порядку вимагають від естонської компанії покриття збитків. На ринку Venkon Group пов’язують із Річардом Журінкасом (Ričardas Žurinskas). Наразі компанія проходить процедуру банкрутства. Також Venkon Group була серед компаній, які подали естонському уряду заявки на отримання винятків задля продовження імпорту нафтопродуктів з росії.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти