В Германии расследуют деятельность фирм, предположительно подконтрольных С. Курченко, - СМИ

Правоохранительные органы Германии расследуют деятельность компаний, предположительно подконтрольных основателю группы ВЕТЭК Сергею Курченко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, ведется расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG, управляющих сетью из 170 АГЗС на территории страны. В прокуратуре округа Гера в земле Тюрингия отмечают, что заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре 2013 г. от гражданина Украины. Sparschwein, сменившая владельца в декабре 2012 г., информацию об акционерах не комментирует.

Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной из открытых источников, стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированном в швейцарском кантоне Цуг. Он находится в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении оффшорными активами.

В то же время ВЕТЭК ранее подтверждал намерение приобрести сеть АГЗС под брендом Sparschwein.

Как сообщал OilNews, после смены власти в Киеве в конце февраля началось блокирование активов и деятельности ВЕТЭК.

Группа компаний ВЕТЭК занимала ведущие позиции на оптовом рынке нефтепродуктов и сжиженного газа. По итогам 2013 г. ее доля на рынке светлых нефтепродуктов составила около 20% (2 млн т), на рынке сжиженного газа – 43% (до 400 тыс. т). Компания также стала первым частным импортером природного газа из ЕС, дебютировав в поставках по реверсному маршруту с территории Венгрии.

По данным СМИ, достичь такого положения компании позволило покровительство чиновников из ближайшего окружения В. Януковича.