«Трейд Коммодити» впервые появилась в реестре налоговых должников

Компания «Трейд Коммодити» в марте сформировала долг по уплате налогов 1,23 млн грн перед государственным и 137 тыс. грн перед местными бюджетами. Ранее эта компания не фигурировала в перечне компания-должников перед бюджетом. Об этом свидетельствуют открытые данные Государственной фискальной службы о компаниях, имеющих налоговый долг.

По каким именно налоговым обязательствам сформировался этот долг ГФС информацию не раскрывает.

Исходя из данных судебного реестра, на данный момент «Трейд Коммодити» оспаривает в судебном порядке ряд претензий ГФС, подозревающей компанию в нарушении налогового законодательства.

Например, 1 февраля 2018 г. по результатам проверки компании «Трейд Коммодити» ГФС установила, что компания в 2014-2015 гг. занизила обязательства по уплате НДС и налога на прибыль на сумму 22,6 млн грн.

28 марта Заводской районный суд Днепродзержинска на основании этой проверки ГФС признал директора «Трейд Коммодити» Вадима Майко виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением ведения налогового учета и назначил ему штраф 170 грн.

В обнародованном ГФС перечне должников по состоянию на 1 апреля не значатся другие компании, аффилированные с бенефициарами «Трейд Коммодити».

Напомним, на единственной пресс-конференции «Трейд Коммодити» 16 октября 2017 г. представитель компании Роман Могила заявлял, что она является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, где она зарегистрирована и не имеет долгов перед бюджетом.

Как сообщал enkorr, НАБУ завершило расследование обстоятельства тендера Минобороны в апреле-мае 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. В основу этого расследования легли факты, описанные в статье «Дыра в тылу» директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, вышедшей в издании «Зеркало Недели» в сентябре прошлого года.

В ней описано, как «Трейд Коммодити» победила на основной объем топлива с самым низким ценовым предложением, но в течение двух месяцев добилась повышения цен на основные позиции в связи с ростом внешнего и внутреннего рынка. Однако, по мнению автора, повышение цен было избыточным, а после начала падения цен ни поставщик, ни функционеры Минобороны не прибегли к новому пересмотру контрактных цен с «Трейд Коммодити».

В середине октября 2017 г. в рамках этого расследования были арестованы замминистра обороны Игорь Павловский, ряд должностных лиц министерствам и «инвестор» «Трейд Коммодити» Владимир Трофименко.

Директор и учредитель «Трейд Коммодити» Вадим Майко и один из топ-менеджеров компании Владимир Гарькавый вскоре были объявлены в национальный розыск, а в апреле 2018 г. – в международный.

Справка enkorr

«Трейд Коммодити» стала активным участником гостендеров в начале 2016 г. На сегодня она на 60% обеспечивает топливом Минобороны и на 50% «Укрзализныцю». Журналистские расследования указывают на поддержку «Трейд Коммодити» со стороны руководства фракции БПП, в частности депутата Александра Грановского, которого СМИ называют смотрящим за судами. 16 октября 2017 г. бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с А.Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко.