Суд снял арест с танкера «Трейд-НК»

Шевченковский районный суд Киева отменил арест танкера Black Fuel (флаг Танзании), задержанного в феврале 2019 г. по подозрению в контрабанде авиационного керосина. Копия определения суда обнародована в едином Госреестре.

По информации ГФС, танкер Black Fuel участвовал в схеме незаконного ввоза на территорию Украины 855,3 т авиационного топлива в феврале 2019 г.

26 января судно вышло с порта Греции с грузом 1 816,5 т топлива JET A1. С 7 по 11 февраля танкер находился между портом Ольвия и портом Днепр-Бугский в районе с. Козырка, откуда на пяти рыбацких лодках (ВРД Кайман, ЯДО 0467, UA 4927, ЯМК 0223, ЯМК 0227) с него вне таможенного контроля было выгружено 855,3 т топлива.

В дальнейшем этот груз, согласно материалам расследования, бензовозами был переправлен на нефтебазу группы «Трейд-НК» в г. Николаев по адресу Айвазовского, 15К.

Сам же танкер Black Fuel 15 февраля прибыл в порт Николаева с оставшимися на борту 961 т топлива, получатель — аффилированная с «Трейд-НК» компания «Сана Групп». Там же в порту судно было задержано пограничной службой и впоследствии арестовано вместе с топливом.

Под арестом судно, а вместе с ним и 961 тонна авиакеросина находилось с 25 марта по 18 июля.

Решение об отмене ареста судья объяснил тем, что за полгода расследования ни одному из должностных лиц владельца танкера или топлива подозрение так и не было предъявлено.

«В течение длительного времени после наложения ареста, с 25 марта 2019 г., который был необходим на определенной стадии расследования, новых существенных данных, которые подтверждают причастность владельцев имущества не выявлено», — написала в решении следственная судья Оксана Хардина.

По данным портала MarineTraffic, в начале сентября танкер Black Fuel отошел от причала, возле которого находился с 15 февраля. На текущий момент судно остается в акватории Николаевского порта.

Справка enkorr

Группа «Трейд-НК» состоит из около десятка компаний, зарегистрированных преимущественно в Николаеве. Учредителем большинства из них указан Игорь Кордюков. В группу входят непосредственно само «Трейд-НК», «Сана Групп», «Феникс Ойл», «Нефтяная компания «Трейд-НК», «Нефтяной Терминал «Трейд-НК», оператор нефтебазы «Дьюти Фри Юг», а также компании-нерезиденты — шотландская Incom Trade LLP, канадская Tolloil LP. На этих нерезидентов зарегистрированы танкеры Brentix (ранее FenixOil, IMO:7922221) и Black Fuel (ранее Bospor IMO:8407632) соответственно.

В 2018 г. ООО «Трейд-НК» стало фигурантом скандала с фиктивным транзитом ДТ через порты Николаева и Херсона. Тогда прокуратура обвинила компанию в уклонении от уплаты налоговых и таможенных платежей с 2,7 тыс. т ДТ. После этого юрлицо «Трейд-НК» было отправлено в процедуру банкротства, после чего основная деятельность осуществлялась через аффилированные компании.