Фискалы намерены арестовать 18 АЗС «Интер Глобал»
Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы в Киеве обратилось в суд с просьбой арестовать 18 заправочных станций на территории Киева и прилегающих районах Киевской области. Об этом говорится в определениях Деснянского районного суда Киева, обнародованных 31 октября.
Эти 18 объектов являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, открытом по статье фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Следствие считает, что через 18 АЗС происходит реализация неучтенного бензина, ДТ и сжиженного газа.
В материалах расследования фигурируют ООО «Компания ВСД», ООО «Интер Глобал» и ООО «Интер Глобал ПК».
«Неустановленные лица в течение 2017–2018 гг. (действовали, — ek) умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая была направлена на создание видимости финансово-хозяйственных операций, формирования валовых затрат и налогового кредита на НДС для других субъектов предпринимательской деятельности — а именно ООО «Интер Глобал» и ООО «Интер Глобал ПК», которые используют оформленные на фиктивные субъекты деятельности — а именно ООО «Компания ВСД» — автозаправочные станции, через которые осуществляется реализация неучтенных сжиженного газа, бензина и дизельного топлива», — говорится в судебном документе.
В качестве свидетеля был допрошен человек, являющийся одновременно директором, бухгалтером и учредителем ООО «Компания ВСД». Он сообщил, что за денежное вознаграждение учредил эту компанию и передал регистрационные документы неустановленным лицам.
По одному из объектов в Киево-Святошинском районе Киева (с. Белогородка) 18 октября был проведен обыск. Следователи ГФС задокументировали, что АГЗП ООО «Компания ВСД» работает без разрешительных документов.
29 октября следственный судья Деснянского района вернул обращение прокуратуры и ГФС о наложении арестов на доработку.
Адреса заправочных пунктов, фигурирующих в расследовании ГФС:
|
№ |
Адрес |
|
1 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Гореничи, ул. Столичная, д. 1-Б. |
|
2 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Забучье, ул. Урочище потоки, д. 3. |
|
3 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Белогородка, ул. Щорса, д. 2-Б. |
|
4 |
г. Киев, Днепровский р-н, ул. Кибальчича, д. 1. |
|
5 |
г. Киев, Днепровский р-н, ул. Алма-Атинская, д. 14-А. |
|
6 |
г. Киев, Деснянский р-н, ул. Электротехническая, д. 13. |
|
7 |
г. Киев, Деснянский р-н, ул. Радунская, д. 1. |
|
8 |
г. Киев, Дарницкий р-н, ул. Ревуцкого, д. 1. |
|
9 |
г. Киев, Дарницкий р-н, ул. Садовая, д. 66. |
|
10 |
г. Киев, Дарницкий р-н, ул. Сортировочная, д. 1. |
|
11 |
г. Киев, Святошинский р-н, просп. Отрадный, д. 107. |
|
12 |
г. Киев, Днепровский р-н, ул. Вифлеемская, д. 18/2. |
|
13 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Горенка, ул. Садовая, 23. |
|
14 |
г. Киев, Голосеевский р-н, ул. Перогивский путь, д. 154. |
|
15 |
Киевская обл., с. Дмитровка, ул. Казацкая, 10. |
|
16 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петрушки, ул. Л. Украинская, без номера. |
|
17 |
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Крюковщина, ул. Балукова, д. 1. |
|
18 |
Киевская обл., Обуховский р-н, с. Григорьевка, ул. Заводская, д. 2-А. |
Карта размещения вышеупомянутых АЗС:
Справка enkorr
Группа компаний «Интер Глобал» является крупным поставщиком белорусского сжиженного газа в Украину. За 9 месяцев 2018 г. компания поставила 33,4 тыс. т, что на 26% (7 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2017 г. Компания располагает крупным парком газовозов.
По информации enkorr, «Интер Глобал» также является участником проекта строительства ГНС в Барышевке (Киевская область), публичным оператором которой выступает группа УПК. Ранее сообщалось, что Барышевская ГНС будет сдана в эксплуатацию в ноябре 2018 г.
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти