Акционер «Мастер-Премиума» Попушой объявлен в розыск, – СМИ

Известный молдавский нефтетрейдер Константин Попушой объявлен в международный розыск по обвинению в отмывании денег в Украине. Об этом сообщает ряд сайтов Молдовы, Украины и России со ссылкой на издание realitatea.md.

Так, Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявил, что К. Попушой фигурирует в деле Вячеслава Платона за пособничество в отмывании денег. В частности, незаконно выведенные из молдавских банков деньги были преобразованы в легальные средства благодаря схемам в торговле сжиженным газом в Украине.

По словам Мораря, Попушой точно знал, что происхождение этих денег незаконно. Кроме того, по данным следствия, именно нефтетрейдер был разработчиком преступной схемы.

В июле 2016 г. Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск. Впоследствии он был задержан в Украине и доставлен в Молдову, где проходит обвиняемым по громкому делу о банковских хищениях.

Согласно опубликованным данным, В. Платон, имея влияние на молдавские банки, по фиктивным договорам выводил средства на зарегистрированные Константином Попушоем офшорные компании. В частности, в судебных делах упоминают INTERCHEM ENTERPRISE LTD (номинальный владелец – гражданка Молдовы Алина Резниченко) и GREXTON SUPPORT LP (номинальный владелец – гражданка Молдовы Оксана Рева).

Впоследствии INTERCHEM ENTERPRISE и GREXTON SUPPORT заключили контракты на закупку сжиженного углеводородного газа у компаний Rompetrol, «Лукойл» и «Сибур», который был перепродан созданной в Украине компании «Мастер-Премиум» (создана в феврале 2015 г., руководитель Вячеслав Лукьянов).

По данным OilNews, «Мастер-Премиум» в 2016 г. импортировала около 9 тыс. т сжиженного газа. По данным операторов рынка, компания через свои родственные структуры продает значительно больший объем газа на украинской границе.

По информации OilNews, в октябре 2016 г. в «Мастер-Премиум» произошел конфликт между акционерами и менеджментом, в результате которого операционная деятельность компании была приостановлена.

Константин Попушой занимал ряд постов в компании Rompetrol. Ранее он курировал молдавский и грузинский офисы Rompetrol, а в настоящее время числится генеральным директором Rompetrol Bulgaria.