Збитки «Укрнафті»: справу Коломойського передади до суду

БЕБ передало до суду справу щодо олігарха і його спільника – колишнього керівника столичної філії банку – щодо заволодіння 5,3 млрд грн, з яких близько 3 млрд належало «Укрнафті». Про це бюро повідомляє на своєму сайті.

Прізвища обвинувачених не зазначаються, однак з матеріалів зрозуміло, що йдеться про Ігоря Коломойського і Сергія Волкова, який очолював столичну філію «ПриватБанку».

Як зазначається у повідомленні, за даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена й очолювана олігархом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій. Її план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств і банківських установ.

Схема передбачала виведення грошей під виглядом законних фінансово-господарських операцій із використанням підроблених документів. Кошти переказувалися між різними банківськими установами, оформлювалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У результаті на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти й замаскувати їхнє походження.

Експертні дослідження підтвердили, що лише «Укрнафті» завдано збитків на близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн.

Колишній керівник філії банку, за даними слідства, забезпечував оформлення документів для незаконних переказів та інших операцій. Свідки підтвердили фіктивність руху готівки, яка нібито надходила через банк, але фактично не існувала.

Під час розслідування на майно й банківські рахунки олігарха накладено арешт.

Обвинувальний акт складено за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за організацію привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ і службове підроблення.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора. Справу передано до суду для розгляду по суті.