Заволодіння $20 млн «Укртатнафти»: повідомили про підозру співучасниці схеми

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів «Укртатнафти». Цю посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами компанії. Про це повідомила прес-служба БЕБ.

Слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення рф вивела із рахунків підприємства $20 млн.

«Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти й підготували рахунки на проведення оплати, — йдеться в повідомленні. — Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема підробили контракт і рахунки до нього, ідентичні оригінальним».

Згідно з повідомленням, надалі керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

«Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні, — повідомив БЕБ. — Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними у ході слідства, зокрема висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи».

Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а загалом у справі про заволодіння коштами «Укртатнафти» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам.

Як повідомлялось, у квітні 2024 року Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо колишнього в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта».

Нагадаємо, СБУ й БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом «Укрнафти» й «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми було поєднано з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.