Судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести 585 млн грн «Укртатнафти»

Обвинувальний акт щодо заступниці начальника департаменту валютного контролю одного з комерційних банків скерували до суду. За версією слідства, вона допомогла вивести за кордон 585 млн грн з рахунків ПАТ «Укртатнафта».

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення, службові особи «Укртатнафти» уклали зовнішньоекономічний контракт на придбання сирої нафти. Знаючи, що фактичне постачання неможливе, учасники схеми підробили документи: в них змінили постачальника й підготували фальшиві рахунки.

Посадовиця банку, за даними слідства, додала рукописні дати на підроблені документи, щоб створити враження, що банк отримав їх до перерахування коштів. На підставі фейкових паперів компанія отримала 20 млн доларів США.

Збитки підтвердили експертизи СБУ й Київського НДІ судових експертиз.

Жінку обвинувачують у пособництві в заволодінні майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ). Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування щодо інших учасників триває.

Нагадаємо, раніше у справі «Укртатнафти» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Їм інкримінують відмивання грошей, виведення нафтопродуктів на афілійовані компанії й створення боргів підприємств, що знецінило їх активи.