На Одещині викрито схему нелегального обігу пального – ДПС

Фахівці управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС в Одеській області викрили схему незаконного продажу паливно-мастильних матеріалів, що здійснювалася під прикриттям дозвільних документів іншого суб’єкта господарювання.

Про це ГУ ДПС в Одеській області повідомляє на своєму сайті.

Зі слів в. о. заступника начальника управління Дмитра Хандусенка, організатори схеми реалізовували пальне без відповідної ліцензії, без належного обліку та без сплати податків, зборів і обов’язкових платежів. Зокрема не було сплачено авансовий внесок з податку на прибуток підприємств на суму близько 480 тис. грн.

Для прикриття незаконної діяльності використовувалися реквізити іншої компанії, яка фактично не здійснювала операцій з продажу пального. У супровідних документах реалізацію маскували під господарську діяльність цієї компанії, що дозволяло уникати оподаткування, приховувати обсяги реалізації й ускладнювало виявлення порушень.

Завдяки спільним діям з правоохоронними органами та інформації, отриманій від територіальних громад, податківці Одещини встановили факт незаконної діяльності та застосували штрафні фінансові санкції на суму 720 тис. грн.

З початку 2025 року за результатами контрольно-перевірочних заходів управлінням контролю за підакцизними товарами до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з обігу пального (зберігання, гуртовий і роздрібний продаж), застосовано штрафні санкції на загальну суму близько 6 млн грн.

Як писав enkorr раніше, податківці оштрафували запорізьку мережу АЗС на 3 млн грн за діяльність без необхідних ліцензій.