Налоговая расследует уголовное дело против руководства черниговского сбыта «Привата»
Налоговая милиция Государственной налоговой службы в Черниговской области возбудила уголовное дело относительно директора и главного бухгалтера ООО «Ифида», осуществлявшего реализацию нефтепродуктов в регионе, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом говорится в ряде судебных определений о выемке документов, текстами которых располагает OilNews.
Согласно одному из них, доследственная проверка установила, что должностные лица компании отображали в бухгалтерском и налоговом учете предприятия фиктивные финансово-хозяйственные операции с ООО «Славия». В документе говорится, что по бумагам «Ифида» покупала у данной компании нефтепродукты, в свою очередь, «Славия» указывала поставщиком частное предприятие «Экотехресурс».
«Доследственная проверка установила, что ООО «Ифида» фактически получала нефтепродукты от бориспольского филиала ОАО «Днепрнефтепродукт», – отмечается в определении.
В налоговой милиции также установили, что производителем указанных нефтепродуктов являлся Кременчугский НПЗ.
В результате отображения фиктивных операций, говорится в определении, с апреля 2009 г. по июнь 2009 г. руководство «Ифиды» занизило налог на добавочную стоимость на общую сумму 3,8 млн грн.
Напомним, компания «Ифида» контролируется группой «Приват» и до 2010 г. осуществляла розничную реализацию нефтепродуктов на территории Черниговской области, управляя частью заправочных станций группы. Позже АЗС были переданы вновь созданному юридическому лицу.
В июне 2010 г. налоговая возбудила дело по факту уклонения от уплаты налогов по аналогичной схеме компанией «Линея-С», управлявшей заправками «Привата» в Сумской области.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти