Начались задержания по делу сети «Народна»

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, которые незаконно переписали на себя в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 9 станций сети АЗС «Народна», которые принадлежат компании TRI Management (Латвия).  Об этом говорится в материалах дела прокуратуры области, текстом которого располагает OilNews.

Отмечается, что такими действиями злоумышленники нанесли ущерб реальному собственнику, который является иностранным инвестором, более чем на 146 млн грн.

Согласно документу, в июне 2016 г. у двух мужчин и женщины возник преступный умысел на противоправное завладение комплексом 9 АЗС, которые расположены в Закарпатской, Черкасской, Киевской областях и в столице.

С этой целью злоумышленники подыскали лицо, которое за несанкционированное вмешательство в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сменил владельца указанных АЗС. После удаления права собственности на автозаправочные станции они были незаконно переоформлены на подставных лиц», – говорится в материалах дела.

Таким образом, новыми владельцами станций стали такие компании как ЧП «Женя», ООО «Торговый дом «Белорусские нефтепродукты», ООО «Мобильный терминал», «Авалон-Интенсив», «Комапния Нафта-Трей», ООО «Нефтегазовая компания «Народна» и ООО «Ромхолд Инфест». Счета всех этих компаний на данный момент арестованы.

Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Киевской области, по данному факту было начато уголовное производство по статьям «несанкционированное вмешательство в работу компьютеров», «мошенничество» и «кража, совершенная в особенно крупных размерах или организованной группой».

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а третьему – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 440 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается, а также проверяется причастность других лиц к совершенному уголовному преступлению. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OilNews, в 2016 г. TRI Management заявила о фальсификации данных в Госреестре прав на недвижимое имущество по 12 АЗС в Украине. Как рассказал в интервью OilNews глава TRI Management Арнольд Бабрис, компания не могла восстановить контроль над всеми своими станциями из-за правового беспредела, который подогревает менеджмент сети «Народная» во главе с Владимиром Карпенко.

«Кредит на €15 млн был «успешно» освоен «Народной». Обеспечением по кредиту были 19 заправок и две нефтебазы. Когда обслуживать кредит перестали, а сумма долга достигла €20 млн, банк понял, что его, как у вас принято говорить, «кинули». Оформив на себя залоговое имущество, они поняли, что стать его реальным собственником проблематично», – рассказал Бабрис, добавив, что после этого имущество было продано TRI Management.

Также сеть АЗС «Манго», которая арендовала часть станций у TRI Management, заявила о захвате структурами компании «Народная» АЗС, расположенных в Закарпатской и Черкасской областях, и незаконной реализации принадлежащих ей топлив с этих станций.