Управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало счета предприятий, связанных с Сергеем Курченко, на которых находится около 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс-Украина».
Кроме того, арестован Херсонский нефтеналивной комплекс стоимостью более 200 млн грн.
По данным Миндоходов, сейчас в производстве находится 7 дел по расследованию деятельности бизнес-структур С. Курченко.
«Расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общею сумму более 182 млн грн, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн, а также начато два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм… Продолжаются следственные действия по ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по НДС, которыми государству был нанесен ущерб на почти 2 млрд грн», - указано в сообщении.
Напомним, украинские правоохранители расследуют и схему передачи Одесского НПЗ группой ВЕТЭК российскому банку ВТБ в качестве залога по кредитам.
При этом правоохранительные органы Германии также расследуют деятельность компаний, предположительно подконтрольных основателю группы ВЕТЭК С. Курченко.
После смены власти в Украине в конце февраля началось блокирование активов и деятельности ВЕТЭК, занимавшей ранее ведущие позиции на оптовом рынке нефтепродуктов и сжиженного газа. По итогам 2013 г. ее доля на рынке светлых нефтепродуктов составила около 20% (2 млн т), на рынке сжиженного газа – 43% (до 400 тыс. т). Компания также стала первым частным импортером природного газа из ЕС, дебютировав в поставках по реверсному маршруту с территории Венгрии.
По данным СМИ, достичь такого положения компании позволило покровительство чиновников из ближайшего окружения Виктора Януковича.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти