Мошенники Роснефть, Газпром и РЖД украли миллиард, – МВД РФ

Московская полиция обезвредила банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь «звучными» фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний «Газпром», «Роснефть» и «РЖД». Суммарный ущерб от их мошеннической деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.

В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 млн российских рублей, сообщает Newsru.

При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.

Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и др.

Расследование началось после того, как в представительство ОАО «РЖД»  (Российские железные дороги, – ON) поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство «РЖД» направило это заявление в правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 г. (!) сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского –  «ОАО Железные дороги»). Сначала злоумышленники требовали перечислить им $200 тыс. аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 г. китайская компания перечислила $50 тыс., однако уголь заказчикам так и не поступил.

В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом, участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.

Вся «деловая» переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.

Подозреваемые не только совершали преступления, но и «наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений», отмечают в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы. Газпрому, Роснефти и пр. африканским мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.