Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) пресекли незаконный канал поставок на территорию Украины изобутилового спирта и других веществ, предназначенных для производства топлива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Налоговиками было установлено, что с целью незаконного ввоза из Беларуси и России указанных веществ, а также для вывода валютных средств за границу злоумышленники зарегистрировали ряд компаний-импортеров и компаний-нерезидентов, реквизиты которых в дальнейшем использовались при заключении внешнеэкономических контрактов.
«Организаторы схемы перечисляли денежные средства от импортеров через нерезидентов на счета производителей веществ в Беларуси и России. При этом с целью выведения валютных средств за границу их часть под видом «торговой надбавки» оставалась на банковских счетах подконтрольных нерезидентов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая схема обеспечивала незаконный вывод средств за границу на счета, открытые в банковских учреждениях Чехии, из расчета $30 за каждую тонну импортируемых товаров, что позволяло выводить около $360 тыс. ежегодно.
В результате ряда проведенных обысков было изъято 1,6 млн грн, $400 тыс., 500 тыс. л бензина и других нефтепродуктов стоимостью около 8 млн. грн., а также финансово-хозяйственные документы, черновые записи и компьютерную технику.
Кроме того, ликвидировано незаконное производство топлива и изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Как сообщал OilNews, ранее в Черновицкой области правоохранители прекратили деятельность подпольного производства фальсифицированного топлива. В результате чего было изъято 85 т смеси углеводородов, химические реактивы, более 52 т «топлива» различных марок.
В начале ноября 2016 г. в Киеве на территории одной из нефтебаз налоговики ликвидировали незаконное производство контрафактного топлива. Из незаконного оборота изъяты 143 т топлива (бензин, дизельное топливо) общей стоимостью около 3,2 млн грн.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти