Директора Burisma обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами в США

Независимый директор газовой компании Burisma Holdings Девон Арчер был арестован по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами. Об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Оливер Булоу, передает «Дело».

Отмечается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Арчера и шестерых его партнеров в обмане инвесторов — в продаже более $43 млн фиктивных облигаций, выпущенных в 2014 и 2015 гг. филиалом Oglala Sioux Nation.

В частности, указанные лица убедили в марте 2014 г. американских индейцев, владеющих Wakpamni Lake Community Corp., выпустить облигации.  С августа 2014 г. по апрель 2015 г. отец и сын Джон и Джейсон Галанисы выпустили три транша облигаций. Вырученные средства должны были реинвестироваться в Wakpamni Lake Community Corp. и приносить достаточный доход, чтобы выплачивать проценты и погашать задолженность.

Доходами должна была управлять независимая компания, однако, как оказалось, Джейсон Галанис создал подставное лицо и, получив контроль над доходами облигаций, перевел средства на свои счета во Флориде. По данным комиссии, деньги были потрачены на предметы роскоши для участников схемы, а также на оплату услуг адвокатов за уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в котором комиссия обвиняла отца и сына ранее.

Напомним, в совете директоров Burisma Holdings также присутствует сын Джо Байдена Хантер.  Кроме Байдена в совет директоров входит, в частности, экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Справка OilNews

Burisma Holdings (Кипр) управляет тремя добывающими компаниями в Украине. Энерго-сервисная компания «Эско-Пивнич» разрабатывает Ракитнянское, Кайракозовское и Роганское месторождения в Харьковской области.

Компания «Пари» имеет лицензии на разработку Перемышлянского, Чуквянского, Семигоновского и Никловичского месторождений во Львовской области, Чеминговского и Пилиповского – в Ивано-Франковской, а также Шерметовского в Черновицкой области.

«Крымтопэнергосервис» разрабатывает нефтяные месторождения Крыма: Татьяновское, Приозерное и Акташское.

Burisma Holdings связывают с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.