В Румынии арестованы активы «Лукойла» на €2 млрд

В Румынии по запросу следствия арестованы активы «Лукойла» на общую сумму до 2 млрд евро в рамках расследования о возможном отмывании денег. Активы Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland арестованы в порядке обеспечительной меры. Под арестом оказались, в частности, счета в нидерландских и британских банках и акции Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland, сообщает Reuters.

Как писал OilNews, осенью 2014 г. сотрудники прокуратуры, полиции и таможенной службы провели рейды по 23 адресам в офисах Petrotel Lukoil S.A. («Лукойлу» принадлежит 97% акций предприятия) в окрестностях Плоешти по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ущерб по делу тогда оценивался в 235 млн евро. «Лукойлу» пришлось приостановить работу своего НПЗ Petrotel в Плоешти, который был снова запущен через несколько дней, когда следствие разрешило приостановить меры пресечения (арест банковских счетов и коммерческих запасов общества). Тогда же президент Румынии Траян Бэсеску предупреждал правительство, что оно должно быть готово к национализации завода, если «Лукойл» решит его закрыть.

8 июля 2015 г. в апелляционном суде Плоешти представители следствия заявили, что среди новых подозреваемых теперь руководитель Petrotel Lukoil S.A. и пять других сотрудников компании. Их обвиняют в отмывании и злоупотреблении средствами компании. Petrotel Lukoil S.A. подозревается в использовании недобросовестного кредита на сумму 1,5 млрд евро, а также в отмывании $552,97 млн. «Действия подозреваемых лишили местную компанию капитала», – цитирует Reuters представителей румынских правоохранительных органов. Румынский сайт HotNews называет имена подозреваемых – это Андрей Богданов, Дан Данулеску, Дорел Дути, Алексей Воинцев и Юрий, вероятно, Егоров (EROGOV в оригинале). Двое последних – граждане России.

Представитель «Лукойла» в Москве от комментариев отказался, получить комментарий Petrotel Lukoil в Румынии агентству не удалось.

Справка OilNews

«Лукойл» приобрел НПЗ Petrotel в 1998 г. Предприятие входит в десятку крупнейших румынских компаний по объему оборота.

Также российская НК владеет в Румынии третьей по величине сетью АЗС (около 300 станций), занимающую около 20% топливного рынка страны.