У справі про розкрадання 6 млрд грн «Укртатнафти» проведено 50 обшуків — поліція

Сьогодні, 29 травня, оперативники ДСР й слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі й Дніпрі у межах справи про розкрадання 5,804 млрд грн «Укртатнафти», повідомляє прес-служба Нацполіції.  

Зокрема слідчі дії були проведені в офісних приміщеннях і за адресами проживання топменеджменту групи компаній і посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів. 

Вилучено документацію, компʼютерну техніку і накопичувачі інформації тощо.

Назву нафтопереробної компанії правоохоронці не розголошують, однак з обставин справи випливає, що йдеться про «Укртатнафту».

Як зазначається, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і шістьох підприємців.

«Оперативники департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через низку удаваних угод», — йдеться у повідомленні.

Під час подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово-промислової групи.

За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах. Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови підприємства, й на корпоративні права низки підприємств. 

Нагадаємо, на початку травня у цій справі було оголошено в розшук Інтерполу ексголову правління «Укртатнафти» Павла Овчаренка і п'ятьох його спільників.

Нагадаємо, раніше СБУ й БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом «Укрнафти» й «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми було поєднано з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.