Шахраї ошукали українців на 15 млн грн на липових інвестиціях у нафтопродукти

Національна поліція України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти, повідомляють прес-служби Національної поліції й Офісу генерального прокурора.

«Фігуранти розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи й подальше отримання інвесторами щомісячного доходу. Діяли за принципом так званої фінансової піраміди, в якій прибутки учасників формуються за рахунок внесення коштів новими вкладниками», — повідомили на телеграм-каналі Нацполіції.

Зазначається, що зловмисники заманювали клієнтів під приводом інвестицій у дизельне пальне. На своїх сторінках вони публікували рекламні відеоролики й тематичні дописи щодо перспективи інвестування й запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози й логістику.

В Офісі генпрокурора додали, що зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва й Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5% від суми вкладу. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок. У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис. до 1,5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флешнакопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.

Наразі трьом активним учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру, їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.