На ринку пального Запоріжжя викрили схему ухилення від податків на 40 млн грн (фото)

Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття організованої схеми ухилення від сплати податків на ринку пального у Запоріжжі.

За даними слідства, протягом 2023-2025 років група з семи осіб через вісім підконтрольних підприємств постачала паливно-мастильні матеріали, приховуючи частину операцій у податковій звітності.

У результаті бюджет недоотримав понад 40 млн грн податку на додану вартість і податку на прибуток. Надалі кошти легалізовували через фіктивні фінансові операції — оформлення «поворотної допомоги» чи оплату послуг, які фактично не надавалися, після чого переводили у готівку й розподіляли між учасниками.

27 березня 2026 року сімом громадянам повідомлено про підозру з урахуванням ролі кожного — організатору, виконавцю й пособникам. Під час обшуків вилучено фінансово-господарські документи, талони на пальне орієнтовною вартістю близько 25 млн грн, а також транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави й нічного домашнього арешту. Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на триманні під вартою, а також подали клопотання про арешт рахунків підприємств і майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Запорізької області за оперативного супроводу СБУ.

Як писав enkorr раніше, у Дніпрі викрили тіньову схему реалізації талонів на пальне.